Vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam: 9.113 tỷ đồng đã đi về đâu?

Theo lời khai của Vũ Thị Thúy, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến sau đó phải gán nợ. Công ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh nhưng đến cuối năm 2022, phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Số tiền còn lại, Thúy sử dụng để trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Thúy không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/ năm cho nhà đầu tư. Bà chủ Công ty Nhật Nam thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn vào công ty để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6-2023, doanh nghiệp không còn tiền để thanh toán, phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

CQĐT đã ghi lời khai được của 3.925 cá nhân bỏ tiền đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nhận lại hơn 845 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời khai của người bị hại, thông qua các trạng mạng xã hội và các sale, họ nhận được thông tin về việc Công ty Nhật Nam huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cam kết trả tiền, phân chia lợi nhuận (cả gốc và lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%.

Những người bị hại còn được nghe người của Công ty Nhật Nam quảng cáo về việc doanh nghiệp này có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho các nhà đầu tư… Công ty cam kết, tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất sẽ được đền bù. Vì thế mà các nhà đầu tư đã tin tưởng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 10/2022, Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do không thanh toán cho nhà đầu tư nên nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác Vũ Thị Thúy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do vụ án này xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT ủy thác điều tra đến CQĐT các tỉnh, thành phố để ghi lời khai của các bị hại. Ngoài ra, CQĐT còn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để bị hại đến CQĐT địa phương trình báo, ghi lời khia.

Đọc thêm: Dự án Bất Động Sản | Review